Kapalıçarşı soruşturmasında dev iddianame
Forex dolandırıcılığı ve bahisten elde edilen suç gelirlerini aklayan 504 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, MASAK raporları doğrultusunda genişletilen dosya kapsamında suç örgütünün profesyonel bir sistem kurarak kara para akladığı ortaya konuldu. 36’sı firari, 134’ü tutuklu olan şüpheliler arasında örgüt elebaşı Türker Ak ve örgüt yöneticisi Murat Dönmezoğlu da yer aldı.
İddianamede, örgütün TOGG ön siparişleri, kurumsal firmalar ve GSM operatörlerinin internet sitelerini klonlayarak sahte ilanlarla binlerce kişiyi mağdur ettiği belirtildi. Ayrıca ekonomik durumu zayıf kişilerin paravan şirketler üzerinden kullanıldığı ve bu hesaplarla bahis ile Forex gelirlerinin aklandığı ifade edildi.
Başsavcılık, örgüt elebaşı Türker Ak ve yöneticisi Murat Dönmezoğlu için “suç örgütü kurma” ve “zincirleme kara para aklama” suçlarından 15 yıldan 34 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep etti. Diğer şüpheliler için de örgüte üye olma ve örgütlü para aklama suçlarından değişen oranlarda cezalar istendi.
Türkiye genelinde aynı yöntemle işlenen suçlara ilişkin 1.112 farklı iddianame hazırlandığı, yapının zamanla muhasebe ve finansal kontrol mekanizmalarına sahip profesyonel bir suç fabrikasına dönüştüğü vurgulandı. (İLKHA)
