Fon soruşturmasında Pasifik Holding'in üç yöneticisine mal varlığı tedbiri

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili yürüttüğü fon soruşturması kapsamında Pasifik Holding'in üç yöneticisine yönelik yeni bir adım atıldı.

Başsavcılık, Fatih Erdoğan, Abdulkerim Fırat ve Mehmet Erdoğan'ın mal varlıklarını azaltabilecek işlemlerinin ilgili kurumlar tarafından yakından izlenmesini istedi.

Kurumlara gönderilen yazıda, taşınmaz ve varlık devri, satış, bağış, ipotek veya rehin tesisi, hesap kapatma, yüksek tutarlı nakit çekimi ile EFT ve havale gibi işlemlerin bildirim yükümlülüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Olağan dışı işlemler için savcılığa bildirim

Başsavcılık, üç kişinin olağan dışı nitelikte bir işlem talebinde bulunması halinde, işlem gerçekleştirilmeden önce savcılığın görüşünün alınmasını istedi.

Mal varlığını azaltabilecek veya işlem tutarı ve sıklığı bakımından şüpheli görülebilecek hareketlerin gecikmeksizin başsavcılığa bildirilmesi gerektiği kaydedildi.

Yazıda, tedbirlerin günlük yaşamı aksatmaması gerektiğine de dikkat çekildi. Mesleki faaliyetler, maaş ve fatura ödemeleri ile emekli aylığının kullanılması gibi olağan işlemlerin mağduriyete yol açacak biçimde engellenmemesi istendi.

Sermaye piyasası araçları için dondurma talebi

Soruşturma kapsamında üç yöneticinin hesaplarında bulunan sermaye piyasası araçlarının ilgili kurumlarca dondurulması talep edildi. Ayrıca mal varlığını azaltıcı nitelikteki şüpheli işlem talepleri ve gerçekleştirilen işlemler hakkında Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) bildirim yapılması istendi.

Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Türkiye Noterler Birliğinin de başsavcılığın yazısını üye banka ve noterliklere duyurması, yapılan bildirim hakkında savcılığa bilgi vermesi gerektiği belirtildi.

Soruşturma sürerken, söz konusu tedbirler üç isim hakkında kesinleşmiş bir suç hükmü anlamına gelmiyor. (İLKHA)